Киев закон законодательство банк финансирование Киев

НБУ добился снятия запрета на взыскание 2 млн гривен штрафа с «Альпари Банка»

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу НБУ, отменил постановление Окружного админсуда Киева и разрешил НБУ взыскать штраф на 2 млн гривен с «Альпари-Банка», который был наложен за нарушение законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом пишет Finbalance.НБУ заявлял, что наложил штраф на «Альпари Банк» в размере 2 млн гривен за «осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении 2 финансовыми учреждениями в период с февраля по конец мая 2018 года финансовых операций по перечислению.

DMCA