Налоговые органы и банки ужесточат контроль за операциями с наличными
polit.infoПоправки к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, вступят в силу с 10 января. Среди прочего они коснутся переводов и снятия денег в банкоматах.Нововведения нацелены на устранение лазеек для тех, кто ведет двойную бухгалтерию.
Усилится контроль за операциями по договорам лизинга и любыми операциями с наличными свыше 600 тысяч рублей. Также под усиленное внимание попадут почтовые переводы от 100 000 рублей и выше, в том числе в иностранной валюте, если рублевый эквивалент превышает эту сумму.