Началась блокировка счетов украинцев, названы основные причины: "банк обязан проверять"
politeka.netБанки стали чаще отменять переводы денег по банковской карте и блокировать счета - скоро украинцы должны будут доказать, откуда они взяли деньги и легально ли их заработали.В Независимой ассоциации банков Украины утверждают, что банк может остановить операцию без предупреждения.
Как сообщает Obozrevatel, если банк пропускает сомнительные операции, то за это придется заплатить большие штрафы.Если обычные операции граждан на небольшие суммы не выглядят подозрительными и не являются объектом финансового мониторинга, то операции на сумму от 400 тысяч гривен тщательно проверяются.Банки чаще всего блокируют счета украинцев по следующим причинам:По закону банк считается учреждением первичного финансового мониторинга.