Нацбанк вынес предупреждение «Райффайзен Банку Аваль» из-за нарушений финмониторинга
bin.uaНациональный банк Украины в марте применил к АО "Райффайзен банк Аваль" меру воздействия в виде письменного предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что банк нарушил порядок приостановления финансовых операций, установленный статьей 23 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и приложением 13 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года. "Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году.