Нацбанк вынес предупреждение «Идея банку» за работу с лицами из санкционного списка
bin.uaНациональный банк Украины применил к АО "Идея Банк" меру влияния в виде письменного предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора по итогам осуществления надзора в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также валютного надзора в январе 2021 года. "Банк не произвел идентификацию и проверку клиента, а также не выполнил требование касательно запрета проводить финансовые операции наличными с физическими лицами, которые включены в список лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или против которых введены международные санкции.
