Нацбанк назвал должности финучреждений, которые не могут занимать граждане стран-агрессоров
minfin.com.uaНациональный банк обращает внимание банков, небанковских финансовых учреждений, других предоставлятелей финансовых услуг, операторов платежных систем и страховых (перестраховых) брокеров, что с 19 ноября 2022 установлен запрет на занимание ряда должностей, на которых не могут быть граждане стран-агрессоров.
Об этом пресс-служба НБУ. Подписывайтесь на «Минфин»в: главные новости об инвестициях и финансахТакой запрет предусмотрен Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите финансовой системы от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и требований Директивы Е С 2018/843» от 04 ноября 2022 года № 2736-ІХ.Читайте также: Этим законом внесены изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон о ПИК/ФТ), который вступил в силу 19 ноября 2022 года.«Учитывая указанное регулятор подчеркивает необходимость соблюдения указанными выше учреждениями требований Закона о НДП/ФТ в кратчайшие сроки.