Нацбанк аннулировал лицензию «Триолан.Мани»
minfin.com.uaНациональный банк Украины аннулировал лицензию финансовой компании «Триолан.Мани» на перевод средств в национальной валюте. Об этом пресс-служба НБУ.
Основанием для лишения лицензии стало непредоставление на запросы Нацбанка письменных объяснений, необходимых для мониторинга в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансирования терроризма, объяснили в НБУ. ► Подписывайтесь на «Минфин» в : главные новости об инвестициях и Как Finbalance, на данном этапе «Триолан.Мани» оспаривает в судах наложенный на нее в 2019 году штраф в 3,7 млрд грн ГФС.