На главу автодилера "Рольф" завели уголовное дело за махинации с валютой
ruposters.ruСледственный комитет возбудил уголовное дело против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова. Он подозревается в махинациях с валютой, сообщает пресс-служба ведомства. Фигурантами дела стали также несколько представителей руководства автодилера.
Их имена не раскрываются. "В 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел Лимитед", из корыстных побуждений, нарушая требования Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой д...