МВД сообщило о ликвидации многомиллиардного канала вывода денег из России
news.ruПо её словам, участие в операции принимали представители ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и их коллеги из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей, а также сотрудники Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
Она уточнила, что незаконный вывод денежных средств осуществляла организованная группа. Подозреваемые при помощи расчётных счетов подконтрольных организаций, делали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, которые вели биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана.