Московский банк «Платина» лишился лицензии
smartmoney.oneБанк России отозвал лицензию у банка «Платина» (ООО КБ «ПЛАТИНА», рег. № 2347, Москва). В сообщении регулятора уточняется, что решение об отзыве лицензии принято в соответствии с п.п.
6 и 6.1 части первой ст. 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности». Банк «Платина» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.Также банк допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Платина» проводил в значительных объемах непрозрачные операции,