Молдова решила повторно расследовать отмывание $20 млрд из России
charter97.orgТАСС.«По сегодняшний день нет ясности по этому делу. ...> Это колоссальная сумма для такой страны, как Республика Молдова, ВВП которой в 2013 году был ниже 8,5 млрд долларов. ...> Ни одно ведомство, которое отвечает [в Молдове] за финансовый контроль, не отреагировало», - сказала представитель платформы Инга Григориу.
По ее словам, речь идет о Центре по борьбе с коррупцией, Национальном банке, Министерстве юстиции, Национальной комиссии по финансовому рынку.По данным следствия, криминальная схема действовала с 2010 по 2014 годы следующим образом: желающие вывести деньги из России организовывали в свой адрес фиктивный судебный иск о взыскании несуществующих долгов, среди поручителей был гражданин Молдовы, поэтому дело отправлялось в суды.