Мировая война с отмыванием капитала провалилась
detaly.co.ilКак сообщил лондонский «Экономист», даже штрафы в сумме 10, 4 миллиарда долларов, наложенные в 2020 году на банки, которые нарушили правила борьбы с отмыванием капитала, не остановили этот процветающий вид преступной деятельности.
В сравнении с 2019 годом сумма штрафов увеличилась на 80 процентов. Причинами роста преступного отмывания капиталов стали: отсутствие прозрачности в регистрации компаний и их владельцев, отсутствие международного сотрудничества в передаче информации и необходимых ресурсов для борьбы с этим явлением.