Лизинговые компании призвали проверять сделки по программам с бюджетным финансированием
smartmoney.oneМосква. 21 сентября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг рекомендует лизинговым компаниям повысить внимание к операциям, связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование.Как сообщил сайт ведомства, по результатам отчета о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма в 2022-2023 годах уровень риска использования сектора в схемах отмывания денежных средств определен как умеренный.Вместе с тем отмечается, что лизинговая деятельность может использоваться на определенных этапах легализации преступных доходов, в том числе получаемых от хищения бюджетных денежных средств (так называемом "инвестировании преступного дохода").Например, в подобных схемах легализуемые денежные средства, уже прошедшие через определенные этапы отмывания, например, перечисления через цепочку "технических" организаций по фиктивным договорам, используются для приобретения предмета роскоши (например, дорогостоящих автомобилей) в лизинг, с последующей передачей лицам, причастным к совершению преступления.