Кубанский банк доказал в суде, что ЦБ лишил его лицензии незаконно
eadaily.comНапомним, как сообщало EADaily, ЦБ с 19 марта отозвал у «ЮМК банка» лицензию на осуществление банковских операций. Он принял такое решение, руководствуясь тем, что банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, в ходе инспекционной проверки банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.