Кто будет проводить новые - антиотмывочные - проверки аудиторских организаций
smartmoney.oneТаким органом назначено федеральное казначейство, и новый вид проверок коснется фирм, работающих с ОЗО.Летом прошлого года в "антиотмывочном" законе появилась глава о контроле в отношении тех, кто производит операции с денежными средствами и иным имуществом.При этом было вписано, что антиотмывочные проверки в отношении аудиторских организаций проводит СРО (закон 165-ФЗ).Затем появилось сообщение Минфина, где он назвал также и другие контролирующие органы – РФМ, казначейство.Однако в положение о финмониторинге, насколько нам известно, соответствующих поправок внесено не было, а СРО по антиотмывочным вопросам серьёзно фирмы не "трясла", так что тема об антиотмывочных проверок как бы подвисла.Теперь же все-таки перспектива таких проверок стала реальной – внесены изменения в положение о федеральном казначействе, и там теперь прописан новый вид контроля – "в сфере противодействия легализации ... " (и так далее).Проводиться этот вид контроля будет в отношении аудиторских организаций, работающих с ОЗО, как и "обычные" проверки, которые теперь называются внешним контролем деятельности.