Крупнейший в Великобритании банк HSBC оштрафован более чем на $80 миллионов за недостаточную борьбу с отмыванием денег
echo.msk.ruКредитная организация наказана за недостаточное внимание к подозрительным транзакциям вроде отмывания денег и финансирование терроризма.
Руководство недостаточно проверяло данные, которые могли бы указать на проблемы, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на решение британского Управления по финансовому надзору.
