Крупнейший банк Австралии выплатит почти $1 млрд штрафа за отмывание денег
iz.ruКрупнейший банк Австралии Westpac Group выплатит штраф в размере 1,3 млрд австралийских долларов в ($924,6 млн) за нарушение закона о борьбе с финансированием терроризма.
Об этом сообщается в заявлении на сайте банковской группы, опубликованном в четверг, 24 сентября.Отмечается, что в период с 2013 по 2018 год кредитная организация осуществил более 23 млн финансовых операций, нарушавших установленные государством нормы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.20 ноября 2019 года регулятор подал исковое заявление в федеральный суд Австралии и обвинил Westpac в том, что банк предоставил банкам-корреспондентам доступ к национальной платежной системе без проведения надлежащей юридической экспертизы и соответствующих механизмов
