Кочетков: Правоохранители намерены и дальше ограничиваться изучением документов по GlobalMoney или они всерьез пресекут сомнительную деятельность конторы?
gordonua.com"РБК-Украина", текст протокола заседания комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности этого финучреждения опубликовало также издание "Главком".По словам Кочеткова, в комитет банка, который занимается, в том числе, и финансовой безопасностью, поступили материалы, подтверждающие фальшивую инкассацию через личные карточки сотрудников GlobalMoney, рисковое использование финансового инструмента Cash to Card, прием платежей за турниры по спортивному покеру и киберспорту не от фирм, которые имеют лицензии на такую деятельность, а от их нелегальных двойников, и другие нарушения."То есть, афера в чистом виде.
Разумеется, в схеме есть и неучтенная наличка, и фиктивные предприятия, и прочие атрибуты деятельности, на которую давно пора.