Клиент организации финрынка соврал ей о себе – получит штраф: законопроект
smartmoney.oneНовые штрафы будут касаться как фирм-клиентов, так и физлиц. Кроме того, для организаций финрынка предусматриваются штрафы за несдачу в ФНС данных об иностранцах (клиентах, выгодоприобретателях, контролирующих лицах).В Госдуму внесен законопроект с поправками в первую часть НК, касающийся обязанностей организаций финансового рынка представлять в налоговую финансовую информацию о клиентах, выгодоприобретателях, контролирующих лицах, которые являются налоговыми резидентами иностранных государств.Автор – правительство.Такая обязанность и сейчас установлена статьей 142.2 НК.
Законопроектом она всего лишь немного дополняется – если иностранцы среди клиентов или их "корней" не выявлены, то финорганизации также должны будут уведомить об этом