Евгений Поторочин Кипр Россия Кировская обл. Кипр ПФО Евгений Поторочин Кипр Россия Кировская обл. Кипр

Кировский предприниматель вывел в кипрские оффшоры более 200 млн рублей

КИРОВ, 3 августа, ФедералПресс. Директор одной из кировских компаний совершил правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. После этого на счета организации, зарегистрированной на Кипре, перевели сумму в 3,832 млн евро (то есть более 200 млн рублей).Следствие установило, что деньги планировали вывести из-под российской юрисдикции.

С кипрских счетов их быстро перевели на швейцарские, которые также были подконтрольны бизнесмену.Фигурантов этого дело обвинили по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».Уголовное дело направили в региональную прокуратуру.

DMCA