Кемеровчанин вывел за границу 50 млн рублей
gazeta.a42.ru25 уголовных дел возбуждены по факту вывода за границу около 50 млн рублей руководителем организации, зарегистрированной в Кемерове.
Схему незаконного вывода средств раскрыла Кемеровская таможня. По данным таможни, местный предприниматель с сообщниками в течение нескольких лет выводил деньги за рубеж по фиктивным документам. — Незаконные валютные операции проводились на основании фиктивных внешнеторговых контрактов, а также внешнеэкономических договоров с иностранными компаниями из стран Европейского союза и Китая.
Ущерб в 27 млн рублей: в Сочи осуждены мошенники, привлекавшие деньги в несуществующие филиалы банка
