Какие операции граждан и организаций теперь будет контролировать Росфинмониторинг
smartmoney.oneСовфед одобрил повышение лимитов по суммам, установленных для обязательного "антиотмывочного" контроля, а также - право РФМ назначать новые - не предусмотренные законом - виды операций для такого контроля.В настоящее время Росфинмониторинг обязан контролировать ряд операций с денежными средствами или иным имуществом на сумму от 600 тысяч рублей (или эквивалент в валюте).Совет Федерации на днях одобрил принятый Госдумой закон о повышении этого лимита до 1 млн рублей (138674-8).
Соответствующая поправка, а также другие изменения вносятся в "антиотмывочный" закон.Согласно статье 6 данного закона речь идет о следующих видах операций:Кроме того, сейчас Росфинмониторинг контролирует также операции оплаты по сделкам с недвижимостью на суммы от 3 млн рублей (или эквивалент в валюте).Этот предел повышается до 5 млн рублей.
