Как в России пытаются бороться с отмыванием денег через торговлю и что из этого получается
znak.comВ Госдуму внесен законопроект, расширяющий ответственность за отмывание средств и имущества, для юрлиц. В случае одобрения это будет еще одним механизмом для борьбы с проблемой, решить которую пока не получается.
Самое крупное в мире преступление (из объявленных раскрытыми) по отмыванию денег — «ландромат», в результате которого из России в Молдову было выведено 500 млрд рублей.