Как раньше уже не будет, теперь все платежи подозрительны: банки обновили суммы, за которые немедленно заблокируют карту
cxid.infoНацбанк Украины изменил правила финансового мониторинга, которые в стране действуют уже некоторое время. Изменения были внесены 5 сентября, а набрали силы они уже с четверга, 7 сентября.
Об изменениях НБУ сообщил на сайте.Одно из нововведений — расширение списка финансовых операций, которые финансовый регулятор считает подозрительными.Если сумма в два раза превышает максимальную сумму финансовой операции, заявленной клиентом, банк должен считать это подозрительным фактором.Но данное требование не распространяется на клиентов — физических лиц, которые совершают обычные финансовые операции на суммы и в объеме с рациональным обоснованием.Финансовые учреждения обязаны на протяжении 10 дней с момента проведения операции зафиксировать и проанализировать соответсвующее превышение со стороны клиента, чтобы убедиться в их подозрительности.