Как мелкие платежи с мобильного счета прировняли к рискам финансирования терроризма
nv.uaСергей Коптик Руководитель департамента мобильных финансовых сервисов Киевстар Теперь оплата коммунальных услуг с помощью денег на счету мобильного телефона станет сложным процессом с идентификацией себя и введением личных данных В конце апреля вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения».
Среди прочего, он создает ряд новых требований к идентификации и надлежащей проверке клиентов, которые с нашей точки зрения, не учитывают особенности предоставления финансовых услуг абонентам операторов мобильной связи и существенно затрудняют оказание им услуг по переводу
