Как казначейство будет проводить "антиотмывочный" контроль аудиторских ОЗО-фирм
smartmoney.oneУтверждено новое положение о таких проверках. Вступит в силу 16 декабря.Установлен порядок проведения в отношении аудиторских организаций, работающих с ОЗО, "антиотмывочных" проверок, которыми будет заниматься всё то же Федеральное казначейство (не Росфинмониторинг и не СРО – когда были сомнения на этот счет).Кстати, в положение об ФК необходимые изменения, напомним, были внесены еще в январе этого года."В одном флаконе" два вида проверок (то есть, ПОД/ФТ вместе с ВКД), скорее всего, проводиться не будут, так как по новому порядку "антиотывочные" проверки – это самостоятельный вид контроля.О выездной проверке фирму уведомят не позднее чем за 24 часа.Длительность проверки новое положение не ограничивает – этот и некоторые другие вопросы освещены в иных нормативных актах (см.ниже).
Срок назначат и впишут в приказ. При необходимости срок проведения проверки смогут и продлить – если из других органов/организаций внезапно поступил новый компромат, или если нужны какие-то длительные исследования или экспертизы.