Как «Глобалмани» во время войны отмывает и выводит в Россию миллиарды гривен, – СМИ
lenta.uaГлавным звеном преступной схемы была скандальная платежная система "Глобалмани". Об этом пишет издание "Аргумент", ссылаясь на официальное письмо Нацполиции Киева к главе НБУ Кириллу Шевченко. Читайте также: Украинский банк контролирует рынок платежей в казино России "ООО "Глобалмани" в течение 2019-2020 годов отмыло и вывело в Россию 6,5 миллиарда гривен преступных доходов.
В этом деле фигурируют несколько компаний-партнеров "Глобалмани", – говорится в материале. Журналист "Аргументов" напоминает, что аналогичный скандал уже возникал в декабре 2020 года.