Как будет работать финмониторинг политически значимых лиц: пояснение главы НБУ
dsnews.uaРазъяснения дал глава НБУ Андрей Пышный, передает "ДС". "Первый упрек: отныне ко всем PEP будет пожизненно применяться усиленный финмониторинг, а каждую трансакцию придется объяснять и подтверждать.
Это не так. Начнем с того, что финмониторинг применяется ко всем клиентам банков. Это стандарт, который должен выполняться. Кроме того, PEP (как и другим клиентам) может быть присвоен и низкий, и средний, и высокий уровень риска.
В НБУ опровергли информацию, что ко всем политикам пожизненно будет применен усиленный финмониторинг