Кабмин внес в Госдуму проект о приведении законов РФ в соответствие со стандартами ФАТФ
smartmoney.oneМОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, приводящий российское законодательство в соответствие с международными стандартами в сфере противодействия легализации преступных доходов, следует из базы данных нижней палаты парламента. "Основная направленность проекта федерального закона – внесение изменений в законодательство РФ в целях обеспечения его соответствия, а также практики его применения международным стандартам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (рекомендации 6 и 7 группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)", - поясняет кабмин.Кроме того, устраняются отдельные недостатки в антиотмывочном законодательстве, выявленные по результатам мониторинга его правоприменения.Уточняется, что обязательному контролю подлежат операция с денежными средствами лиц, включенных в перечни организаций и физлиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совбеза ООН.При этом определяется порядок осуществления финансовыми организациями проверки наличия среди своих клиентов организаций и физлиц, включенных в такие перечни, а также процедура приостановления операций, замораживания и разблокирования активов этих лиц.
Суд над российскими военные: оккупанты, открывавшие огонь по Харьковской области, признают свою вину