ІТ-рішення для автоматизації фінмоніторингу. Історія стартапу AML.point
biz.nv.uadepositphotos Фінансовий моніторинг є одним із дієвих механізмів для протидії отриманню нелегальних доходів, відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а отже — важливою складовою безпеки держави, а також маркером цивілізованості і прозорості ведення бізнесу.Традиційно фінансовий моніторинг проводять банки та фінансові установи (платіжні установи, страховики, кредитні організації, лізингодавці).Впродовж останніх років законодавство та вимоги щодо фінмоніторингу в Україні посилилися.
Зокрема, до переліку тих, хто зобов’язаний проводити повноцінний фінмоніторинг, додали організації, які не є фінансовими установами.
Гороскоп на 5 августа 2023 года для всех знаков Зодиака: кому придется расставить приоритеты сегодня