Interactive Brokers выплатит $38 млн штрафа
smartmoney.one© Reuters. Investing.com — Международная брокерская компания Interactive Brokers LLC выплатит $38 млн в качестве штрафа для урегулирования обвинений в том, что она не выявила подозрительную деятельность и не выполнила требования по борьбе с отмыванием денег, пишет Reuters со ссылкой на сообщение регулятора финансового рынка США (Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)).Основной бизнес этой международной брокерско-дилерской компании за пятилетний период — с января 2013 года по сентябрь 2018 года — резко вырос, компания стала одним из крупнейших электронных брокерских платформ в США, но не смогла выделить необходимые ресурсы для надлежащего отслеживания движения сотен миллионов долларов электронных переводов или расследовать