Инна Завадская: Финансовый мониторинг 2022. Что ожидает бизнес?
politeka.netНовации предусматривают предоставление юрлицу информации самими учредителями/участниками и бенефициарами (это касается и изменений структуры собственности).Кто же проверяет подлинность?Теперь к перечню присоединились, в частности, СПФМ, органы государственной власти и правоохранительные органы.
Важным моментом новаций закона также следующее: Государственный регистратор будет иметь право требовать от физ и юрлиц информации, доступа к помещениям, осматривать вещи и документы по местонахождению юрлица.Кто не подпадает под требования по КБУ?