Мустафа Найема Россия Украина Киев недвижимость Мошенничество активы Мустафа Найема Россия Украина Киев

Имущество и активы экс-нардепа Святаша на сумму более 600 млн грн переданы в АРМА

"Интерфаскс-Украина", что речь идет о Дмитрии Святаше – совладельце группы компаний АИС."В сговоре с топ-менеджментом связанных с ним компаний, по его указанию было незаконно отчуждено более 200 объектов недвижимости и корпоративные права трех находившихся в залоге банка обществ с целью дальнейшей легализации этого имущества", – говорится в сообщении прокуратуры.Бывшему народному депутату сообщили о подозрении в мошенничестве, подлоге и использовании поддельных документов, легализации имущества, полученного преступным путем (ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины).8 октября 2019 года прокуратура Киева сообщила Святашу о подозрении в завладении 1,1 млрд грн средств "Укрсиббанка".

По данным следствия, бывший нардеп в течение 2008–2018 годов, "действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний АИС, мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "Укрсиббанк" на основании кредитных договоров".

DMCA