IBOX оштрафовали на 10 миллионов – не проверяли клиентов банка
epravda.com.uaНациональный банк оштрафовал IBOX банк на 10 млн грн из-за ненадлежащей проверки клиентов, это нарушает закон о предотвращении отмывания доходов.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Регулятор сообщил, что АО "АЙБОКС БАНК" получил письменное предупреждение за нарушение финансового мониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.