Группа петербуржцев подозревается в обналичивании более 500 млн рублей
abnews.ruЗадержание трех подозреваемых в организации схемы по незаконному обналичиванию денежных средств произошло 30 марта. По версии следствия, в составе группы у каждого были четкие обязанности.Как считают следователи, в группе был один организатор схемы и два исполнителя — оба снимали деньги с банкоматов, общались с исполнителями и фиктивными ИП.Координация незаконной деятельности, а также изготовление документов по деятельности номинальных организаций, предположительно, осуществлялась из одного из офисов в Петербурге.
Схема по обналичиванию средств и сокрытия их от налогового и финансового контролей могла вестись с февраля 2018 года. Задержанная группа петербуржцев, как считает следствие, брала вознаграждение за свои услуги в размере не менее.