ГПУ расследует злоупотребления в банке "Аркада" на 330 млн грн
abcnews.com.uaГенеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по уголовному делу, в рамках которого было установлено, что должностные лица АКБ Аркада под руководством владельца банка переводили деньги из одного фонда финансирования строительства (ФФС), предназначенные на строительство жилья для доверителей, на счет другого фонда "с целью их дальнейшего присвоения". "Должностными лицами ПАО АКБ Аркада под руководством владельца банка вопреки нормам Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью" и правилам ФФС осуществлен перевод денежных средств со счета ФФС "Эврика"(по программе ООО "Аркада-Строительство") на счет ФФС "Патриотика" (по программе застройщика ООО "Будеволюція") с целью их дальнейшего присвоения ", - говорится в материалах дела.
По правилам ФФС, эти средства должны направляться исключительно на финансирование строительства жилья для доверителей. В материалах дела также отмечается, что впоследствии, эти деньги из ФФС "Патриотика" направляются: 109,8 млн грн на приобретение корпоративных прав ООО "Контактбудсервис"; 51 млн грн - долговых обязательств (векселей) ООО "Консультационное бюро НТТ"; 166,4 млн грн - акций ОАО "ЗНВКИФ Профит ПроджектИнвестмент". "Кроме того установлено, что эти действия совершаются владельцем и должностными лицами банка для вывода средств физических и юридических лиц - участников ФФС с использованием счетов подконтрольных им субъектов хозяйствования", - говорится в судебных материалах.