Госфинмониторинг в 2020 году обнаружил более 1000 незаконных операций на 76 млрд грн
delo.uaВ 2020 году Государственная служба финансового мониторинга Украины направила в правоохранительные органы более 1000 материалов по фактам выявления легализации доходов, полученных преступных путем, на 76,2 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. "В 2020 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1036 материалов (из них 607 обобщенных материалов и 429 дополнительных обобщенных материалов)", — говорится в сообщении.