Госфинмониторинг обнаружил за полгода подозрительных операций на 50 миллиардов
bin.uaГосударственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии 2021 года направила в правоохранительные органы 568 материалов (из них 364 обобщенных материалов и 204 дополнительных обобщенных материалов), в которых сумма финансовых операций, что могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 50,6 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении Госфинмониторинга. Также Госфинмониторинг уделяет особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.