ГосДума утвердила усиление контроля за платежами из-за границы
smartmoney.oneДокумент, который изначально касался запрета на участие в деятельности нежелательных НПО за границей, был дополнен поправкой, расширяющей полномочия Росфинмониторинга.С 1 октября 2021 года ведомство начнет отслеживать любые переводы в Россию из определенных стран, перечень которых будет отнесен к информации ограниченного доступа.«Черный список» государств будет доведен до банков, но останется закрытым для клиентов.Под контроль попадут платежи на любые суммы как физическим, так и юридическим лицам.«Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от
