Госдума даст право банкам вносить юрлица и ИП в черный список по внутренним правилам
pravo.ruРечь идет о проекте закона, направленного на оценку риска подозрительных операций, которые совершают юрлица и индивидуальные предприниматели.В частности, ко второму чтению проект дополнен нормой, что кредитная организация обязана относить каждого клиента к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций: низкая степень, средняя степень, высокая степень.
Для этого банки будут применять собственные правила внутреннего контроля.Банки должны будут обновлять информацию о клиентах, которые отнесены к группе низкой степени риска, раз в три года, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности какой-то информации — в течение семи рабочих дней.Те юрлица и ИП, которые относятся к средней и высокой степени риска, будут