ГФС расследует участие Альфа-Банка в схемах с «теневыми зарплатами» компаний
nv.uaАльфа-Банк занимает шестое место по размеру активов в банковской системе УкраиныВ ГФС расследуют схему с «теневыми» зарплатами, которые выплачивались через счета в Альфа-Банке и в других банках.
Об этом сообщает издание Finbalance.Согласно постановлению Шевченковского районного суда Киева от 12 июня текущего года, в следственном управлении финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС находятся материалы уголовного производства от 13 декабря 2018 года, которое касается служебных лиц Альфа-Банка, а также других банков.По версии следствия, должностные лица Альфа-Банка и других банков, действуя по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, осуществляющими выплаты (начисления) денежных средств наемным работникам.