ГБР заявило о разоблачении организаторов незаконного вывода из Украины средств российского и белорусского бизнеса
gordonua.comсообщали в ГБР.У ее организаторов оказалось по несколько паспортов на разные фамилии. Во время обысков у них изъяли около $1,5 млн и €150 тыс., поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий."До начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налоговой нагрузки и выводом средств через аффилированный конвертационный центр", – отметили в ГБР.Было открыто уголовное производство по ч.
2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют, в частности, кто в регистрационных и других органах власти помогал выдавать фальшивые документы.
