ГБР сообщило о подозрении экс-заместителю председателя правления банка Жеваго
dsnews.uaОб этом сообщил Офис генерального прокурора, передает "ДС". По данным следствия, заместитель председателя правления банка оформил кредитные договоры на подконтрольную лидеру преступной организации юридическое лицо, не имеющее оборотных средств и кредитной истории, а также какого-либо имущества в собственности.
Впоследствии заговорщики производили внешнеэкономические контракты между предприятием и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами, после чего средства перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации. "По результатам противоправных действий со счетов банка незаконно выделено более 147 млн.