Финразведка зафиксировала всплеск обналичивания через внесудебные соглашения
smartmoney.oneРосфинмониторинг отметил резкий рост популярности обналичивания денег через медиативные документы — нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны.В первой половине 2021 года число таких случаев выросло на 70%Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через медиативные документы — нотариально заверенные соглашения, когда стороны договариваются об урегулировании без суда при участии третьей стороны.В этой схеме компания-«должник» по соглашению обязуется выплатить средства кредиторам, которыми выступают физические лица.
Они приходят с документом в банк, где получают деньги, а затем обналичивают их, пишут «Известия» со ссылкой на Росфинмониторинг и представителей
