Финансовая разведка Украины противостоит России на экономическом фронте: чего удалось добиться
politeka.netРоссия исключена из MONEYVALРФ 16 марта исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.До этого, с 25 февраля, при участии Госфинмониторинга было приостановлено членство России в MONEYVAL.Продолжается работа над исключением РФ из FATFFATF – самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация.
Она осуществляет мониторинг методов и контрмер по отмыванию средств и финансирования терроризма. Также организация способствует реализации санкций в глобальном масштабе.Еще 27 февраля и 4 марта Госфинмониторинг обратился в FATF касательно исключения России и внесения ее в черный список.