FATF предлагает закрепить право на доступ к данным о бенефициарах иностранных юрлиц
interfax.ruМосква. 25 ноября. INTERFAX.RU - FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) подготовила поправки к своим рекомендациям, которыми предлагается закрепить право компетентных органов страны иметь доступ к информации о бенефициарном владении не только юрлиц, созданных в этой стране, но и иностранных юрлиц, от которых исходят риски отмывания доходов, полученных преступным путем, а также риски финансирования терроризма и которые в значительной степени связаны с этой страной.
Об этом сообщатся в информации на сайте ЦБ РФ по итогам состоявшего в конце октября пленарного заседания FATF. Пленарное заседание FATF приняло решение вынести на обсуждение в рамках публичных консультаций, которые