Еврокомиссия предлагает установить общий лимит на наличные платежи в 10 тысяч евро
smartmoney.oneЕврокомиссия предлагает установить общий для Евросоюза лимит на наличные платежи в размере 10 тысяч евро для борьбы с отмыванием денег, говорится в сообщении ЕК.Отмывание денег и финансирование терроризма представляют серьезную угрозу для экономики и финансовой системы ЕС, а также для безопасности граждан, отмечает ЕК.По оценкам Европола, около 1% годового ВВП Евросоюза вовлечено в подозрительную финансовую деятельность.
На этом фоне Еврокомиссия во вторник представила пакет различных законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма."Крупные платежи наличными - простой способ для преступников отмыть деньги, так как сделки отследить очень сложно.