Эволюция отмывания денег: от болгарского рестлера с чемоданом кеша до крипто-рэперши
kompromat.name13 февраля 2022 г. Петр Погибин (function(w,doc) { if (!w.__utlWdgt ) { w.__utlWdgt = true; var d = doc, s = d.createElement(‘script’), g = ‘getElementsByTagName’; s.type = ‘text/javascript’; s.charset=’UTF-8′; s.async = true; s.src = (‘https:’ == w.location.protocol ? ‘https’ : ‘http’) + ‘://w.uptolike.com/widgets/v1/uptolike.js’; var h=d[g](‘body’)[0]; h.appendChild(s); }})(window,document);Только на этой неделе прогремели два громких скандала, связанных с отмыванием денег: досталось и швейцарцам из Credit Suisse, и незадачливому крипто-хакеру из России, укравшего $4,5 миллиарда.В этой статье разбираем нюансы превращения грязных денег в чистые, а также кекаем над теми, у кого это получилось не очень!Как отмывать деньги: пошаговая инструкцияКаждый, кто решил посвятить жизнь нелегкому труду по незаконному отъему чужих денег, знает: мало «заработать» деньги, надо еще сделать так, чтобы их можно было спокойно тратить (и, желательно, чтобы тебе за это ничего не было).Промышленные масштабы эта проблема приобрела со взлетом организованной преступности, аккурат во время введения «сухого закона» в США.
Говорят, что первым в буквальном смысле отмывать деньги придумал Аль Капоне: он прогонял всю выручку от подпольной продажи бухла через свою сеть бизнесов (в том числе, конечно же, прачечных), традиционно связанных с приемом множества мелких платежей наличкой.