Эксперт: в некоторых случаях перевод 30 тысяч гривен на карточку банк не проверяет
golos.uaДаже после вступления в силу закона Украины о финансовом мониторинге в некоторых случаях перевод 30 тысяч гривен на карту банка не подлежит процедуре проверки банком.
Об этом в интервью ГолосUA рассказал адвокат юридической компании «Тарасов и партнеры» Евгений Козелько. «В случае инициирования перевода в пределах Украины с использованием электронных платежных средств, электронных денег, виртуальных активов на сумму, меньше чем 30 000 гривен, или сумму, эквивалентную указанной сумме, в том числе в иностранной валюте, и отсутствии признаков связанности такой финансовой операции с другими финансовыми операциями, в сумме превышающие 30 000 гривен, закон предусматривает, что такой перевод должен сопровождаться, как минимум, номером