Эксглаву НБУ Шевченко подозревают в создании преступной организации — НАБУ
minfin.com.uaБывшему председателю правления Укргазбанка, экс-руководителю НБУ Кириллу Шевченко объявили новое подозрение — в создании преступной организации и легализации средств.
Об этом Национальное антикоррупционное бюро Украины.Кроме Шевченко, такие же статьи Уголовного кодекса Украины инкриминировали его экс-заместителю в Укргазбанке Денису Чернышеву и эксдиректору департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами НБУ Алексею Лютому.Следствие установило, что должностные лица Укргазбанка в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка через оплату услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий, а в сентябре 2015 года создали преступную организацию для расширения круга участников преступления денежными средствами банка.На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном Укргазбанке на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином.Госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знало.Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица.